ФОРМА 4 — кто подает и кому не нужно подавать данную форму госрегистратору

Юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгоду юридических лиц и публичных деятелей», обязаны подать государственному регистратору сведения о своем конечном бенефициарном собственнике (контроллере), в том числе конечном бенефициарном собственнике (контроллере) их учредителя (участника), если учредитель (участник) — юридическое лицо, или об отсутствии такого конечного бенефициарного собственника (контроллера) в течение десяти месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.

Указанные сведения не подаются:

1) юридическими лицами, в регистрационную карточку на проведение государственной регистрации которых информация о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) не включается в соответствии с частью первой статьи 24 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей»;

2) юридическими лицами, учредителями (участниками) которых являются исключительно физические лица, если конечные бенефициарные владельцы (контроллеры) таких юридических лиц совпадают с их учредителями (участниками). В таком случае учредители (участники) — физические лица являются бенефициарными собственниками (контроллерами) такого юридического лица.

В случае непредставления юридическим лицом (кроме юридических лиц, перечисленных в Законе) указанной информации в установленный Законом срок лица, ответственные за предоставление такой информации, привлекаются к ответственности в соответствии с законом.

(пункт 2 розділу II у редакції

 Закону України від 21.05.2015 р. N 475-VIII)